1. Investigații privind persoanele fizice și juridice
- Verificarea antecedentelor – Identificarea cazierului judiciar, litigiilor anterioare, implicării în afaceri dubioase sau activități suspecte.
- Evaluarea reputației – Obținerea informațiilor despre integritatea unei persoane sau a unei firme prin investigații discrete în mediul profesional și social.
- Analiza solvabilității – Investigarea veniturilor, datoriilor, bunurilor și altor active pentru a determina capacitatea de plată într-un litigiu.
2. Localizarea și investigarea martorilor
- Identificarea și contactarea martorilor-cheie – Găsirea persoanelor care dețin informații relevante într-un proces.
- Verificarea credibilității martorilor – Analizarea istoricului acestora pentru a detecta posibile conflicte de interese sau motive de manipulare a declarațiilor.
- Obținerea declarațiilor informale – Detectivii pot documenta mărturii care pot ajuta avocatul să construiască o strategie solidă.
3. Supravegherea și filajul (Monitorizare discretă)
- Monitorizarea activității persoanelor suspecte – În cazuri de fraudă, infidelitate, concurență neloială sau încălcarea contractelor.
- Filaj pentru obținerea probelor – Fotografii, înregistrări video sau audio care pot servi ca dovezi în instanță.
- Verificarea respectării unei hotărâri judecătorești – De exemplu, în cazurile de custodie, pensie alimentară sau ordin de restricție.
4. Verificarea probelor și autentificarea informațiilor
- Confirmarea veridicității documentelor – Identificarea falsurilor în contracte, acte notariale sau alte înscrisuri.
- Obținerea de dovezi în cazuri de fraudă – În tranzacții comerciale, litigii de muncă sau cazuri de înșelăciune.
5. Căutarea bunurilor ascunse (Investigarea patrimoniului)
- Identificarea imobilelor și altor active – Detectarea proprietăților ascunse sau înstrăinate pentru a evita executarea silită.
- Depistarea conturilor bancare și a altor surse de venit – Investigarea fluxului de numerar și a tranzacțiilor suspecte.
- Verificarea transferurilor frauduloase – Găsirea activelor mutate pe numele altor persoane pentru a evita plata datoriilor.
6. Investigarea relațiilor comerciale și personale
- Stabilirea legăturilor dintre părțile implicate – Identificarea unor posibile conflicte de interese între persoane sau companii.
- Verificarea asociaților și partenerilor de afaceri – Depistarea implicării în afaceri frauduloase sau legături cu grupuri infracționale.
- Analiza comportamentului și stilului de viață – Relevanță în cazuri de litigii de familie, custodie sau procese civile.
7. Identificarea și documentarea actelor de concurență neloială
- Monitorizarea activității unui fost angajat sau partener – Dacă există suspiciuni că folosește informații confidențiale în avantajul concurenței.
- Investigarea încălcării clauzelor de non-concurență – Obținerea de dovezi că o persoană sau o companie desfășoară activități care încalcă contractele existente.
- Depistarea utilizării ilegale a unor brevete sau mărci comerciale – În cazurile de furt intelectual sau încălcarea drepturilor de autor.
