1. Identificarea și localizarea debitorilor
- Găsirea persoanelor care se sustrag de la executare – Detectivii pot folosi metode specifice pentru a localiza debitorii care își schimbă frecvent adresa sau încearcă să evite notificările de executare.
- Verificarea activităților și stilului de viață – Identificarea locurilor frecventate, locului de muncă și cercurilor sociale pentru a determina unde poate fi găsit debitorul.
- Obținerea de informații despre plecările în străinătate – Detectivii pot verifica dacă debitorul a părăsit țara pentru a evita executarea silită.
2. Depistarea bunurilor mobile și imobile ascunse
- Identificarea proprietăților deținute de debitor – Verificarea imobilelor, terenurilor, vehiculelor și altor bunuri care pot fi supuse executării.
- Detectarea bunurilor înstrăinate fraudulos – Uneori, debitorii transferă activele pe numele rudelor sau prietenilor pentru a evita executarea. Detectivii pot investiga astfel de tranzacții.
- Monitorizarea activităților financiare – Identificarea surselor de venit și a posibilelor conturi bancare nedeclarate.
3. Monitorizarea stilului de viață al debitorilor
- Analiza cheltuielilor și a activităților – Dacă un debitor susține că nu are resurse, dar duce un stil de viață luxos, acest lucru poate constitui o probă importantă.
- Documentarea surselor de venit – Verificarea activităților profesionale sau a muncii „la negru” pentru a stabili veniturile reale ale debitorului.
- Supravegherea activităților comerciale – Detectarea firmelor sau afacerilor ascunse prin care debitorul își continuă activitatea.
4. Verificarea reală a situației patrimoniale
- Investigarea declarațiilor de avere – Compararea declarațiilor oficiale cu bunurile și veniturile reale ale debitorului.
- Depistarea datoriilor și obligațiilor financiare – Verificarea altor datorii și litigii financiare ale debitorului pentru a înțelege poziția sa economică reală.
- Identificarea surselor de finanțare externe – Dacă debitorul primește bani de la rude, parteneri sau firme terțe pentru a evita executarea, detectivii pot investiga aceste relații.
5. Investigarea firmelor fantomă și a activităților economice ascunse
- Verificarea implicării debitorului în alte firme – Un debitor poate figura ca asociat sau administrator în alte companii prin intermediul unor persoane interpuse.
- Identificarea afacerilor operate în mod ascuns – Uneori, debitorii continuă să facă afaceri fără a figura oficial ca proprietari.
- Documentarea activităților comerciale ilegale – Detectivii pot investiga dacă debitorul desfășoară activități economice care nu sunt declarate oficial.
6. Verificarea conformării debitorului cu măsurile dispuse de executor
- Monitorizarea respectării interdicțiilor – Dacă executorul a dispus măsuri restrictive asupra bunurilor, detectivii pot verifica dacă acestea sunt respectate.
- Identificarea încercărilor de eludare a măsurilor – Uneori, debitorii folosesc metode ilegale pentru a-și proteja bunurile.
- Documentarea tentativelor de sustragere de la obligații – Detectivii pot aduna dovezi care să sprijine acțiunile executorului judecătoresc.
