1. Verificarea angajaților
• Investigarea istoricului profesional și personal al candidaților la angajare.
• Depistarea cazurilor de furt sau fraudă comise de angajați.
• Monitorizarea angajaților suspectați de divulgarea de informații confidențiale.
2. Combaterea fraudei interne
• Identificarea angajaților care deturnează fonduri, falsifică documente sau comit alte fraude.
• Monitorizarea și supravegherea departamentelor cu risc ridicat (financiar, logistic, achiziții).
• Colectarea de dovezi pentru acționarea în instanță.
3. Supravegherea concurenței
• Monitorizarea strategiilor și acțiunilor concurenței pentru a preveni practici ilegale.
• Investigarea companiilor rivale care desfășoară activități neloiale.
• Identificarea posibilelor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală.
4. Verificarea partenerilor de afaceri
• Investigații asupra firmelor sau persoanelor cu care urmează să se semneze contracte.
• Verificarea bonității financiare și a istoricului legal al partenerilor de afaceri.
• Depistarea cazurilor de insolvență ascunsă sau fraudă.
5. Detectarea spionajului industrial
• Identificarea și prevenirea scurgerilor de informații sensibile.
• Scanarea birourilor pentru dispozitive de ascultare sau camere ascunse.
• Investigarea angajaților care ar putea furniza informații confidențiale concurenței.
6. Depistarea muncii la negru și a abuzurilor în cadrul companiei
• Verificarea respectării normelor legale privind angajarea personalului.
• Investigarea cazurilor de hărțuire la locul de muncă.
• Identificarea posibilelor conflicte de interese în rândul angajaților.
7. Asistență în cazuri de litigii comerciale
• Obținerea de probe pentru litigii contractuale, fraude financiare sau încălcări ale drepturilor comerciale.
• Sprijinirea avocaților cu investigații și rapoarte detaliate.
• Monitorizarea activităților ilicite ale unor terți implicați în procese comerciale.
